广农糖业:董事会决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-065 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 10 月 14 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:00。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：举手表决。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 8 人，其中董事陈宇宁先 生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生代为行使表决权。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：监事会 5 人及高级管理人员 3 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2024 年第三季度报告》 1 币 42.46 亿元。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 3.《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》 同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。 详 ...