中天火箭:董事会决议公告

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议； 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司 ...