华测检测:第六届董事会第十八次会议决议公告

第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-048 华测检测认证集团股份有限公司 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报 告全文》 华测检测认证集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 14 日发出会议通知，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 二○二四年十月二十五日 本议案已经审计委员会审议通过，公司《2024 年第三季度报告全文》（公告 编号：2024-050）具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟购买土 ...