亿纬锂能:第六届董事会第四十二次会议决议公告

行证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-132 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日在广东省 惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决的方式召 开第六届董事会第四十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董 事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下 决议： 一、审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 公司董事认真审阅了《公司 2024 年第三季度报告》，认为《公司 2024 年第三季度 报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况， ...