舜禹股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年10月24日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南 北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月14日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（ 以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、施阳生、刘启斌、李静、罗彪、贺 宇）。 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...