美康生物:第五届董事会第九次会议决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-064 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司编制了《美康生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次 2024 年第三季度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委 员会全体成员审议通过。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 15 ...