峨眉山A:董事会决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-56 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意推荐徐灏先生为四川峨眉雪芽酒业 有限公司董事、董事长、总经理人选；同意推荐唐文宏先生为 四川峨眉雪芽酒业有限公司董事人选。免去何群先生四川峨 眉雪芽酒业有限公司董事长、董事职务；免去彭文志先生四川 峨眉雪芽酒业有限公司董事职务；免去熊金花女士四川峨眉 雪芽酒业有限公司副总经理职务。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十九 次会议决议； 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一百三十九次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室 以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人。其中，以视频表决方式出席的董事为钟朝宏 先生。会议由董事长许拉 ...