晨光生物:第五届董事会第十三次会议决议公告

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 19 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知， 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董 事长卢庆国，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—138 二、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 议案具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2024 ...