晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | | 通知与公告 44 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十一章 | | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附 | 则 49 | 晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—056 法定代表人：卢庆国 注 册 资 本：肆亿捌仟叁佰壹拾万零玖拾叁元整 关于公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本的议案》，具体内容 请见公司于 2025 年 4 月 8 日和 5 月 6 日披露于巨潮资讯网上的公告文件。 根据以上会议决议，公司向邯郸市行政审批局提出了变更登记申请。2025 年 5 月 22 日，公司取得了邯郸市行政审批局换发的《营业执照》，完成了变更 登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91130400106900891W 类 型：其他股份有限公司（上市） 住 所：河北省曲周县城晨光路 1 号 经 营 范 围：食品添加剂、食品用香料、食品用香精、复配食品添加剂产 品及半成品的生产及销售；食品、保健食品、保健食品原料提取物、调味品、调 味料、其他食品、食用植物油、 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—054 晨光生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 2 亿元暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性 存款产品等，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详细内容请见 2023 年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告文件）。 2024 年 8 月 25 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月（详细 ...

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议、第五届监事会第十四次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于 变更募集资金用途的议案》。根据公司发展规划，为提高募集资金使用效率，公 司决定变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，将用于"天然植物综合 提取一体化项目（一期）"的部分募集资金 915 万元变更用于"营养药用中试生 产线改造项目"，详细内容请参见公司 2025 年 4 月 8 日及 5 月 6 日披露于巨潮资 讯网的相关公告。 2025 年 5 月 10 日，公司与保荐机构中原证券股份有限公司、邯郸银行股份 有限公司曲周支行（以下简称"邯郸银行"）签订了《募集资金三方监管协议》， 并已在邯郸银行设立了募集资金专项账户。2025 年 5 月 8 日，公司将 300 万元 募集资金汇入"营养药用中试生产线改造项目"募集资金专户，详细内容请参见 公司 2025 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—055 根据前期暂时闲置募集资金购买的理财产品到期情况，结合募集资金专户余 额及募投项目"天然植 ...

Core Viewpoint - The company, Morning Bio-Technology Group Co., Ltd., is actively engaging with investors to discuss its business development, market strategies, and future plans, indicating a focus on transparency and investor relations [1]. Group 1: Cottonseed Business - The chairman stated that last year's losses in the cottonseed business were primarily due to market fluctuations and operational issues, but the company has implemented strategies to lock in profits during processing, effectively controlling risks [3]. - The company has achieved normal production and delivery for the current quarter's cottonseed procurement and plans to enhance gross margins by increasing protein content and optimizing production management [3]. - Although the company withdrew its application for listing the cottonseed segment on the Beijing Stock Exchange due to market changes, it remains open to pursuing this business development in the future if suitable opportunities arise [3]. Group 2: Lutein Business - The company’s secretary noted that lutein prices are currently low but are expected to rise in the future, with the company leveraging its advantages in raw materials, such as self-built planting bases and improved breeding technology, to expand market share [3]. - Despite a decrease in raw material purchase prices affecting farmers' planting enthusiasm, the company believes that long-term base construction will gradually increase its market share in the lutein sector [3]. - The trend of natural colorants replacing synthetic ones presents significant opportunities for the industry, and the company plans to actively monitor market changes to seize these opportunities [3]. Group 3: Chili Business - The company highlighted that the price sensitivity of users to chili red pigment, a food additive, is low, with price changes mainly influenced by raw material costs [4]. - The company enjoys a significant cost advantage due to high processing yields compared to peers, and the domestic chili raw material advantage has led to an increase in market share in the chili pigment business [4]. - The company is advancing its planting base in Myanmar, which is ideal for marigold cultivation, to enhance its raw material supply capabilities [4]. Group 4: Future Outlook - The company will continue to focus on its core business by enhancing core competitiveness through technological innovation, market expansion, and industry chain integration [4]. - The company emphasizes the importance of closely monitoring market dynamics and policy changes to flexibly adjust strategic directions, ensuring stable business progress [4].

Group 1: Business Performance and Strategy - The cottonseed business experienced losses last year due to market conditions and operational issues, but improvements are expected this year with a focus on locking in profits during processing [2][4] - The company aims to increase the protein content in cottonseed products to 60%, enhancing gross margins and production efficiency [2][4] - The gross margin for plant extraction products is approximately 20%, while the cottonseed business has a gross margin of about 5% [5][6] Group 2: Market Trends and Product Development - The price of lutein is currently low but may rise in the future due to decreased raw material acquisition costs affecting farmer planting enthusiasm [3][4] - The company is exploring new product applications, such as stevia and silymarin, which have shown potential for growth and profitability [3][5] - The market share for lutein is expected to grow gradually through the establishment of breeding bases and other measures [3][4] Group 3: Competitive Landscape and Raw Material Sourcing - The company has shifted from relying on Indian raw materials for chili extract to leveraging domestic advantages, resulting in increased market share [3][4] - The company is developing a planting base in Myanmar for marigold, which is suitable for cultivation and can replace corn [4][5] - The company maintains a competitive edge in chili red products due to high processing efficiency and stable pricing strategies [3][4] Group 4: Future Plans and Financial Considerations - There are currently no plans for stock repurchase or refinancing, but the company will follow necessary procedures if such actions are considered in the future [5][6] - The company plans to continue developing its cottonseed business if suitable opportunities arise, despite no immediate capacity expansion plans [4][5] - The company is focused on a multi-product strategy while also emphasizing the importance of a large single product strategy for core competitive advantage [6]

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）于近 日正式取得了国家知识产权局颁发的四项商标注册证，具体情况如下： | 商标图形或字样 | 商标编号 | 注册 | 核定使用商品/服务项目 | 有效期限 | 注册 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类别 | 饮料色素；食用色素；黄油色 | | 人 | | | 80497669 | 2 类 | 素；啤酒色素；麦芽色素；利 口酒用色素；食品用着色剂 | | | | | 80503887 | 3 类 | 香 | | | | | | | | 2025.04.21 | 晨光 | | | | | 卫生消毒剂；医用营养食物； | 至 | 生物 | | | 80518673 | 5 类 | 医用营养品；亚麻籽油膳食补 | 2035.04.20 | | | | | | 充剂；小麦胚芽膳食补充剂； | | | | | | | 兽医用药 | | | | | | | 动物蛋白（原 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—052 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 结合自身经营流动资金需求，经公司 2023 年年度股东大会决议，子公司新 疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称"新疆晨光"）的全资子公司——晨光 生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称"图木舒克晨光"）及喀什晨光植物 蛋白有限公司（以下简称"喀什蛋白"）前期分别向乌鲁木齐银行股份有限公司 喀什分行（以下简称"乌鲁木齐银行"）提出流动资金借款申请，金额分别为 8,000 万元、6,000 万元。经过核查，乌鲁木齐银行同意了图木舒克晨光及喀什 蛋白的借款申请。担保方式为：公司保证担保。 公司与乌鲁木齐银行分别就上述公司的借款事宜签署了《保证合同》，担保 的主债务本金金额分别为：8,000 万元、6,000 万元；保证方式均为：连带责任 保证；保证期间均为：自各自《保证合同》生效之日起至对应主合同约定的债务 履行期限届满之日起三年；保证担保的范围均为：主债务本金及利息、逾期利息、 违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用（详见 2024 年11月1日披露于 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—051 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内子 公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下： 一、对外担保基本情况及进展 结合自身经营流动资金需求，经公司 2023 年年度股东大会决议，公司全资 子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称"莎车晨光"）前期向中国农 业银行股份有限公司莎车县支行（简称"莎车农行"）申请办理了 4,000 万元流 动资金借款；担保方式：公司保证担保。 公司与莎车农行签订了《保证合同》，担保金额：4,000 万元；担保范围为： 借款本金、利息、违约金、损害赔偿金、按有关规定确定由债务人和担保人承担 的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼费、律师费等。保证方 式：连带责任保证；保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日期三年（详 见 2024 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—050 晨光生物科技集团股份有限公司 三、本次募集资金三方监管协议的主要内容 甲方：晨光生物科技集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571 号文件核准，晨光生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）向社会公开发行面 值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资 金总额为人民币 6.3 亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民 币 10,955,660.36 元（不含税），本次共募集资金净额为 619,044,339.64 元。 上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认， 并出具了众环验字（2020）第 020023 号验资报告。 二、募集资金三方监管协议的签订及专户开立情况 根据公司发展规划，为提高募集资金使用效率，公司决定变更公开发行可转 换公司债券部分募集资金用途，将用 ...