晨光生物科技集团股份有限公司 第一条 为加强晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人信 息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确、及 时和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜，证券部协助董事会秘书履行职责。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 《晨光生物科技集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、控股子 公司负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国 家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： (一) 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 1 晨光生物科技集团股份 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第八条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面 提交本年度审计工作安排及其他相关材料。审计委员会应当在年审会计师事务所 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为完善晨光生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会的作用，根据证 券监管机构和证券交易所及公司章程等的相关规定，结合公司年报编制和披露实 际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，保证公司年报的真实、 准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监 管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业的独立董事委 员担任,负责主持委员会工作。 第一条 为强化晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督,建立健全内部控制制度，进一步完善公司法人治理结构, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《晨光生物科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事过半数,且至少有一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）的 投资者关系管理工作，进一步加强与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善 公司治理结构，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权 益，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，根据《公司法》《证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《晨光生物科技集 团股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流、诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息，或者与依法披 露的信息相冲突的信息； ...

晨光生物（300138）公告，2025年第一季度营收为17.16亿元，同比下降0.92%；净利润为1.09亿元，同 比增长183.69%。 ...

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025-042 晨光生物科技集团股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 1,716,472,687.32 | 1,732,327,232.51 | -0.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 109,480, ...

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销控股子公司杭州晨 光健康科技有限公司（以下简称"杭州晨光"）。现将有关情况公告如下： 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—043 晨光生物科技集团股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2021 年 9 月 28 日公司与王冠青女士共同出资在杭州设立浙江晨光健康科技 有限公司，进行大健康、保健食品新零售业务，其中：公司认缴出资 900 万元， 持股比例 90%；王冠青认缴出资 100 万元，持股比例 10%。 结合浙江晨光健康科技有限公司经营情况，经公司第五届董事会第六次会议 审议通过，将其注册资本由 1,000 万元减少至 700 万元，同时公司认缴出资金额 由 900 万元调整至 357 万元，认缴出资比例由 90%调整至 51%；王冠青女士认缴 出资金额由 100 万元调整至 343 万元，认缴出资比例由 10%调整至 49%，公司名 称由"浙江晨光 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—039 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司控股子公司——新疆西域晨光生物科技有 限公司（简称"西域晨光"）及邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称"邯郸蛋白"） 因业务发展需要变更其法定代表人等相关登记信息。 相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并分别取得了图木舒克 市市场监督管理局及河北曲周经济开发区管理委员会核发的营业执照，登记的相 关信息如下： 1、西域晨光《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91659003MABKXBG90P 名 称：新疆西域晨光生物科技有限公司 类 型：有限责任公司 法定代表人 ：牛海波 注 册 资 本：壹仟万元整 住 所：新疆图木舒克市永前海西街 56 号 经 营 范 围：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料生 产；谷物销售；棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采 购和销售；膨化大豆、膨化大豆粉、豆皮、甜叶菊、菜粕、葵 ...

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 员姓名 参加公司 2024 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 18 日 地点 投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） 上市公司接待人员 董事长兼总经理卢庆国先生，董事、财务负责人及董事会 秘书周静女士，独立董事戴小枫先生 投资者关系活动主 要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00—17:00 在 全景网举办了 2024 年度业绩说明会，与广大投资者进行互 动交流，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问 题及回复如下： 1、公司主要产品当前在全球的市场份额是多少？还有 多少增长空间？ 您好，公司主产品辣椒红、辣椒精、叶黄素产销量已 位居行业首位或前列，未来公司仍将持续发展多个潜力品 种，向着建设世界天然植物提取物产业基地而努力，谢谢 关注。 2、公司是否有规划海外产能？进展如何？ 您好，公司 2012 年成立第一家海外子公司，现已在多 个国家实现产能布局。公司目前在印度建有两个工厂，采 ...