京泉华:内部控制管理制度

深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、以及《深圳市京泉华科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的内容 3 | | 第三章 | 主要的控制活动 5 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 10 | | 第五章 附 | 则 12 | 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； 2024 年 10 月 （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 清风险和机会； （四）风险评估 ...