ST汇金:关于董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-090 号 河北汇金集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。 一、关于公司董事辞职的情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事韩春丽女士、独立董事李宗芳先生的书面辞职报告。韩春丽女士因个人原 因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，不再担任公司任何职务。李宗芳先生 因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作的规定》，韩春丽女士辞职不会导致董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司规范运作和正常经营，韩春丽女士辞职报告自送 达董事会之日起生效。李宗芳先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独 立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定，且现有 ...