ST汇金:第五届董事会第二十二次会议决议公告

本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事欧智华、独立 董事李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-088 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于补选闫君霞女士为公司非独立董事的议案》 近日公司收到非独立董事韩春丽女士的书面辞职报告，韩春丽女士因个人原 因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不在公司任职。 控 ...