五矿新能:五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 股东会议事规则 （二）审议批准董事会和监事会的报告； 第一章 总 则 第一条 为完善五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以 下简称公司）股东会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作， 切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）颁布的《上市公司股东大会规则》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《五矿新能源材料（湖南） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会按照《公司章程》的规定依法行使其职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； - 1 - （三）审议、 ...