盟固利:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-054 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...