晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日在 公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人， 实际出席董事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议 由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－023 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 议案具体内容请见《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公 司色连煤矿提供担保的公告》。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 二 ...