浙海德曼:浙海德曼关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-060 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）第 三届董事会、监事会任期即将届满。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事沈梦晖先生、宋齐婴 先生、罗鄂湘女士任职期限即将满六年。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年10月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提 ...