英科医疗:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-108 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方 毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》 综合考虑公司对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘的相关 规定，经履行招标程序并根据评标结果，董事会同意聘任天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财 ...