阳光诺和:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-047 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第二届董事会第十四次会议。本次会议通知于2024年10月25日以直接送 达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺和药物研究 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 公司2024年三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2024年第三 ...