阳光诺和:第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-048 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开第二届监事会第十二次会议。本次会议通知于2024年10月25日以直接送 达、传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出 席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北京阳光诺 和药物研究股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》 1.公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2024 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 ...