汇源通信:董事会决议公告

一 、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第二十二次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：30 在公司会议室以现场 加通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。 会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公 司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二 、董事会会议审议情况 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-047 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2024 年第三季度报告。 1 三 、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的 ...