恒而达:第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2024-039 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会 议于2024年10月17日在福建省莆田市荔城区黄石镇荔兴南街2666号公司会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年10月14日以电子 邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。 本次会议应到监事3名，实际参加会议监事3名（其中监事会主席黄福生先生以通 讯方式参加并主持会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监 事候选人的议案》。 为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员选举产生前，公司第二 届监事会成员仍应按照相关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责 ...