九华旅游:九华旅游第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-025 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九 次会议通知于2024年10月23日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 关联董事高政权先生、徐震先生和汪晓东先生回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构，聘期一年。 一、审议通过了《2024 年第三季度 ...