王力安防:王力安防第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-053 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 2、关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》,公告编 号：2024-055。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《 ...