（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月9日，王力安防发布公告称，王跃斌先生当选董事长。 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-013 王力安防科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第四届董事会的 6 名董事（不包括职 工代表董事），与公司职工代表大会民主选举产生的一位职工代表董事共同组成 第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，完成了公司第四届 董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会的组成，并聘任了公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：王跃斌先生（董事长）、王琛女士、应敏女士、胡迎江先 生。 2、独立董事：滕旭先生、张占江先生、杨忠智先生 3、董事会专门委员会： | 专门委员会类别 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战 ...

2026 年第一次临时股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年二月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2026 年第一次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范 性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 致：王力安防科技 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-011 王力安防科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,924,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.1810 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议, 董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-012 王力安防科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第四届董事会 第一次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时间要求，并一致推举王跃斌先生主持本次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公 司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 公司第四届董事会选举王跃斌先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年， 与公司第四届董事会任期相同。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 公司第四届董事会选举产生公司第四届董事会专门委员会成员，具体名单如 下： 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

[Table_Page] 投资策略周报|建筑材料 证券研究报告 [Table_Title] 建筑材料行业 普通电子布涨价超预期，上海拟收购二手房用作保租房 [Table_Summary] 核心观点： [Table_Gr ade] 行业评级 持有 前次评级 持有 报告日期 2026-02-08 [Table_PicQuote] 相对市场表现 [分析师： Table_Author]谢璐 SAC 执证号：S0260514080004 SFC CE No. BMB592 021-38003688 xielu@gf.com.cn 分析师： 张乾 SAC 执证号：S0260522080003 021-38003687 gzzhangqian@gf.com.cn 分析师： 陈琳云 SAC 执证号：S0260526010002 -10% 1% 12% 22% 33% 44% 02/25 04/25 07/25 09/25 11/25 02/26 建筑材料 沪深300 chenlinyun@gf.com.cn 请注意，张乾,陈琳云并非香港证券及期货事务监察委员会 的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 [Table_ 相关研 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 2026 年 2 月 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 . | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 . | | 议案一 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案 | | …… | | 议案二 . | | 关于制定《王力安防董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 - 14 - | | 议案三 ……………………………………………………………………………………………… - 15 - | | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 . | | 议案四 | | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-010 王力安防科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人完成工商变更的公告 统一社会信用代码：91330784MA28D82703 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东的 一致行动人永康市共久企业管理合伙企业（有限合伙）（原：宁波共久创业投资 合伙企业（有限合伙））通知，其名称、住所等工商信息发生变更，上述变更事 项已办理完成工商登记手续，并领取了新的营业执照，变更后的营业执照相关登 记信息如下： 2026 年 1 月 29 日 1 主要经营场所：浙江省金华市永康市东城街道总部中心金诚大厦十七楼 1709 室 公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况 变动，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 名称：永康市共久企业管理合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：王琛 成立日期：2015 年 12 月 2 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-009 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体如下： | | 证书号 | 第 8658255 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 一种适用于居家环境的气体识别方法、装置、设备 及介质 | | | 专利号 | ZL 2023 1 1805522.4 | | | 专利申请日 | 2023 年 12 月 25 日 | | 1 | 发明人 | 王俊；潘俊 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 2026 年 1 月 23 日 | | | 专利权期限 | 年（自申请日起算） 20 | | | 证书号 | 第 号 8651831 | | | 发明名称 | 一种门框双层门槛结构 | | | 专利号 | ZL 2023 1 01 ...

王力安防公告称，近日收到国家知识产权局颁发的两项《发明专利证书》。一是"一种适用于居家环境 的气体识别方法、装置、设备及介质"，专利号ZL202311805522.4，发明人为王俊、潘俊；二是"一种门 框双层门槛结构"，专利号ZL202310134083.2，发明人为邓超。授权公告日均为2026年1月23日，专利权 期限均为20年。此次专利取得利于完善公司知识产权体系，提升核心竞争力。 ...