王力安防科技股份有限公司 （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 王力安防科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第 ...

王力安防科技股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 （二） 资金收支预算管理原则； 第一条 为了加强王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金控 制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度， 提高资金使用效 率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益， 结合公司实际情况， 依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： （一） 资金集中统一管理原则； 第三章 投资资金管理 本制度所指资金管理范围包括投资 资金、融资资金、营运资金。日常费用 按公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。投资资金指对外风险 和非风险投资、固定资产投资等资金支出；融资资金指公司为了弥补经营过程中 的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入资金或提供对外担保等资金 支出；营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，管理重点为采购资金管理、 应收预付管理、其他往来管理。 第四条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司（以下简称"各分 子公司"）。 第二章 资金预算管理 （三） 资金收支"两 ...

王力安防科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序 的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司 章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具有独立法人资格主 体的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要 求，行使对控股子公司的重大事项管理权。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司 的管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对 控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至控股子公司的董事、监事、 高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范运作 第六条 控股子公司应 ...

王力安防科技股份有限公司 信息披露管理制度 王力安防科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、准 确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他业务指引、手 册、备忘录、指南等法律法规、规章制度、规范性文件及《王力安防科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票价格和对投资者作出价值判断 和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。"披露"是指 公司或相关信息披露义务人按法律法规、部门规章、其他规范性文件等在公司指定 信息披露媒体上公告信息。 第三条 公司董事会秘书负责公司信 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供 担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业 务、提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其 设立形式包括： 第四条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度。 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有 被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 董事会办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 公司至少设 3 名独立董事，占董事会成员的比例不得低于三分之一， 其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总 则 第一条 为提高公司的治理水平（以下简称公司），规范公司董事会秘书的 选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关 规定，制订本细则。 （四）取得交易所 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前 3 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第四条 半数以上独立董事提议可以召开独立董事专门会议；独立董事专门 会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表 决等通讯方式召开。 若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席独立董事专 门会议并同意会议决议内容。 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董 事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始终保持独立董事的独 立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年，公司共组织召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次。任期内本 人均亲自出席，不存在缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。 本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相 1 王力安防科技股份有限公司 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 滕旭，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任公安部第一 研究所安检事业部副研究员，公安部 ...