证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-033 王力安防科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更原因：本次会计政策变更是王力安防科技股份有限公司（以下简称 为"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《解释第 17 号》）、 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《解释第 18 号》）、 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）相关规定进行 的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月 6 日，财政部制定并印发了《解释第 18 号》，规范了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 2023 年 8 月 1 日，财政 ...

王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原由：回购注销2024年激励计划部分限制性股票。 ● 回购注销股份数量：3,078,750股。 ● 减少注册资本：3,078,750元。 ● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自 本公告披露之日起45日内。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-030 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披 1 露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序 继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证 ...

王力安防科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605268 证券简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 494,316,724.27 | 435,162,534.65 | 13.59 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 23,797,747.91 | 16,11 ...

公司代码：605268 公司简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2024 年年度报告 王力安防科技股份有限公司2024 年年度报告 1 / 229 王力安防科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王跃斌、主管会计工作负责人陈俐及会计机构负责人（会计主管人员）周笑颖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票后的股本 446,302,500 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送股不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风 险。 七、是否存在被控股股 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-027 王力安防科技股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围并 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，两 项议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于减少注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 的原因及依据 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部 分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2024 年第 一次临时股东大会的授权，决定回购注销因公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）2024 年公司层面业绩未 100 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 王力安防科技股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据《公司章 程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工 作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董望先生、张占江先 生和应敏女士，其中董望先生、张占江先生为独立董事，董望先生为专业会计人 士且为审计委员会主任委员。审计委员会设召集人一名，由董望先生担任，负责 主持委员会工作。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员全部出席会议， 审议议案全部通过，不存在委员对议案投弃权票和反对票的情形，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | 2024.2.1 | 1、关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交 | | 员会第五次会议 | | 易的议案 | | 第三届董事会审计委 | 2024.4.13 | 年度审计委员会 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-028 王力安防科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《王力安防关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》。 根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律、法规、规范性文件的要求，为提升 公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查， 决定对公司现有的部分治理制度条文进行修订，并依据公司管理的需要制定新制 度。本次修订及制定的公司制度具体如下： | 序号 | 制度 | 变更情况 | 审议级别 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《王力安防股东会议事规则》 | 修订 | 股东大会 | ...

关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的额度：3 亿元。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-024 王力安防科技股份有限公司 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的事项已经第三届董事会第二 十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、保理业务概况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关 于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经 营需要，与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业 务，保理金额累计不超过 3 亿元人民币，公司及子公司可在该额度内于公司 2025 年年度股东大会召开之日前办理 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-019 王力安防科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股 数为117,500股。 本次股票上市流通总数为117,500股。 4、2022年6月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022年9月15日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第十六次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予权益数量的议案》及 ...

国浩律师（杭州）事务所 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 关 于 王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中 ...