王力安防科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系和工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一组织和 ...

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二五年一月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防""公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-005 王力安防科技股份有限公司 ●回购金额及来源：902,400元，回购资金为公司自有资金。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 2、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 3、2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 4 日，公司对本次授予激励对象的名单 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司 ...

王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2022 年限制性股票激励计划、 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安 ...

王力安防科技股份有限公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因：回购股权激励限制性股票并注销。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-001 ●本次注销股份的有关情况 | 激励计划 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | --- | | 2022年限制性股票激励计划 | 37,500股 | 37,500股 | 2025年1月9日 | | 2024年限制性股票激励计划 | 10,000股 | 10,000股 | 2025年1月9日 | 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年限制性股票激励计划 1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-074 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体如下： ● 备查文件： 1、发明专利证书。 2 1 本两项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得 不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体 系，促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 | | 证书号 第 | 7632268 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 一种锁舌锁定机构及具有其的门锁 | | | 专利号 | ZL 2020 1 0018628.X | | 1 | 专利申请日 | 2020 年 01 月 08 日 | | | 发明人 | 吕策 | | | 专利权人 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 号 7584643 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 一种双向锁舌自动上锁机构及具有该机构的保险柜 | | 1 | 专利号 | ZL 2019 1 1395029.3 | | | 专利申请日 | 年 月 日 2019 12 30 | | | 发明人 | 唐博；唐雅；唐江涛 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2024 12 6 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-073 王力安防科 ...

关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限 公司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 202 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-072 王力安防科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 347,573,300 | 99.8849 | 324,100 | 0.0931 | 76,100 | 0.0220 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,973,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 ...