国浩律师（杭州）事务所 王力安防科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限 公司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 2025 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-010 王力安防科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,764,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.7909 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议, 董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力 安防科技股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

1 本两项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得 不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体 系，促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 7684521 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 门扇上的装设件安装结构 | | | 专利号 | ZL 2020 1 0642407.X | | 1 | 专利申请日 | 2020 年 07 月 06 日 | | | 发明人 | 吕妍丽 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 2025 年 01 月 24 日 | | | 专利权期限 | 年（自申请日起算） 20 | | | 证书号 | 第 7685072 号 | | | 发明名称 | 安全门装设件的安装结构 | ...

Group 1 - The core point of the article highlights the significant stock price movement of Wangli Security, which surged by 5.84% as of 9:33 AM today, with a trading volume of 2.7331 million shares and a transaction amount of 23.2286 million yuan, resulting in a turnover rate of 0.63% [1] - The company has released its latest earnings forecast, projecting a net profit of 115 million to 170 million yuan for 2024, indicating a year-on-year growth of 110.00% to 211.00% [1] - Among the companies that announced their 2024 earnings forecasts today, Wangli Security, along with Zhongke Magnetic and Dou Shen Education, showed strong stock performance, with respective increases of 7.57%, 6.72%, and 5.84% [1] Group 2 - In terms of capital flow, Wangli Security has experienced a net outflow of 469,200 yuan in the past five days, although there was a net inflow of 1,101,300 yuan on the previous trading day [1]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 115 million and 170 million yuan, representing an increase of 60.35 million to 115.35 million yuan compared to the previous year, which is a year-on-year increase of 110% to 211%[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 110 million and 165 million yuan, an increase of 63.47 million to 118.47 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year increase of 136% to 255%[4]. - The performance forecast is based on preliminary assessments by the finance department and has not yet been audited by registered accountants[9]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[10]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[11]. Historical Financial Performance - The company's net profit for the year 2023 was approximately 54.64 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately 46.53 million yuan[6]. - The basic earnings per share for 2023 was 0.13 yuan[7]. Factors Influencing Profit Growth - The increase in profit is attributed to the consolidation of core business competitive advantages and the optimization of product structure, leading to collaborative development across various business segments[8]. - The company has adequately provisioned for bad debts from risk clients in previous years, with the current increase in accounts receivable primarily from non-risk clients, positively impacting net profit[8].

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2025 年 1 月 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | - 2 - | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | - 4 - | | 议案一 6 | | | 关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案 6 | | | 议案二 - | 16 - | | 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案 - | 16 - | 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"王力安防"） 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规 定，特制定本须知： 决票并当场公布表决结果。 王力安防科技股份有限公司 七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进 行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-007 王力安防科技股份有限公司 本次回购注销完成后，公司总股本将由 449,621,250 股减少至 449,381,250 股，公司注册资本因此由 449,621,250 元减少至 449,381,250 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披 露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原由：回购注销2024年激励计划部分限制性股票。 ● 回购注销股份数量：240,000股。 ● 减少注册资本：240,000元。 ● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自 本公告披露之日起 ...

二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-002 王力安防科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以 现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相 关规定，会议形成的决议合法有效。 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 议案； 具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《王力安防关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的公告》，公告编号：202 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-003 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以 现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议 案： 1、关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 议案； 具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司《王力安防关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-008 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...