证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-074 王力安防科技股份有限公司 关于公司设立全资香港子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：王力安防（香港）有限公司（暂定名，以香港当地相关部门 最终核准结果为准）。 投资金额：王力安防科技股份有限公司拟使用自有资金出资 50 万元港币 （按换人民币兑港元 1:1.09 汇率计算，约 46 万元人民币，实际投资金额以相关 主管部门批准金额为准），在香港投资设立全资子公司——王力安防（香港）有 限公司（暂定名，以香港当地相关部门最终核准结果为准）。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，未达到 股东会审议标准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管 部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需 经香港相关部门审批或注册登记。公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-073 本次投资设立香港公司是从业务发展需要和整体战略角度出发，资金全部来 源于公司自有资金，目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增 的全资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不 存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王 力安防关于公司设立全资香港子公司的公告》（公告编号：2025-074）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第二十七次会议通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 ...

Core Viewpoint - Wangli Security (605268.SH) plans to establish a wholly-owned subsidiary in Hong Kong with an investment of HKD 500,000, approximately RMB 460,000, based on the current exchange rate [1] Group 1 - The company aims to use its own funds for the investment, indicating a strategic move to expand its business operations [1] - The establishment of the subsidiary is subject to approval from relevant authorities in Hong Kong, highlighting the regulatory considerations involved [1] - The name of the subsidiary is tentatively set as Wangli Security (Hong Kong) Limited, pending final approval from local departments [1]

Core Viewpoint - The company plans to issue shares through a simplified procedure to specific investors, aiming to raise a total of 300 million RMB to enhance its production capabilities and optimize its asset structure, thereby improving its market competitiveness and profitability [1][2][3]. Group 1: Issuance Details - The total amount to be raised from the issuance is 30,000 million RMB, which complies with regulations that limit the fundraising to no more than 300 million RMB and no more than 20% of the company's net assets at the end of the previous year [3][22]. - The issuance price is set at 8.33 RMB per share, which is not less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [3][18]. - The number of shares to be issued is 36,014,405, which does not exceed 30% of the company's total share capital before the issuance [5][19]. Group 2: Purpose of the Issuance - The issuance aims to seize development opportunities by enhancing the company's supply network and expanding into potential regional markets, thereby increasing profitability [11][12]. - The funds raised will be used to build a new production facility in Hubei, which will cover key economic zones and improve the company's production layout [11][47]. - The project is expected to increase annual production capacity by 500,000 safety doors, 200,000 wooden doors, and 100,000 square meters of windows, thereby enhancing the company's market competitiveness [48][49]. Group 3: Industry Context - The safety door industry is experiencing growth due to urbanization, real estate policies, and rising income levels, which are driving demand for safety doors as a primary line of defense for homes [9][10]. - The industry is characterized by a low concentration of market players, with many small regional brands, indicating potential for consolidation and increased market share for leading companies [10][11]. - Recent government policies have supported the security and door manufacturing industries, promoting quality and innovation, which is essential for the industry's healthy development [51].

王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年九月 王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"、"上市公 司"）是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化 公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以简易程序 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《王力安防科技股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、产业政策促进行业良性发展 近些年来，国家不断出台新的政策对安防行业及门窗制造行业进行规划和支 持，监管体系的健全及行业标准的完善有助于促进整个门窗行业优胜劣汰，促使 企业重质量与创新，形成良性产业生态，也促进行业技术和 ...

王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿） 二〇二五年九月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序 ...

王力安防科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A034448 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是王力安防公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 本报告仅供王力安防以简易程序向特定对象发行股票之目的使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本报告作为王力安防公司申请以简易程序向特 定对象发行股票的附送材料使用，随同其他申报材料一起报送。 中国注 ...

王力安防科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 王力安防科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 1-2 非经常性损益明细表 3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 王力安防科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字（2025）第 110A020198 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王 力安防公司）管理层编制的 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1 至 6 月的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）。 我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行 证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制。 我们提醒非经常性损益明细表的使用者注意，用于编制 2025 ...

王力安防科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A034447 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了王力安防公司 202 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-071 王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制 定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报 ...