王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总 则 第一条 为提高公司的治理水平（以下简称公司），规范公司董事会秘书的 选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关 规定，制订本细则。 （四）取得交易所 ...

王力安防科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高王力安防科技股份有限 公司（以下简称"公司"）风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和 相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的 （一）建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制，有效的防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占 公司利益、损害中小投资者利益，保证公司经营管理目标的实现； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，建立行之有效的风险控制 系统，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报，保证公司各项业务活动 的健康运行； 经理层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善、全面推进公司内部控制制 度的执行，检查公司部门和单位制定、实施各专项内部控制制度的情况。 第五条 本制度同时适用于公司全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 基本要求 第六条 公司内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：影响内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公 ...

王力安防科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序 的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司 章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具有独立法人资格主 体的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要 求，行使对控股子公司的重大事项管理权。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司 的管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对 控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至控股子公司的董事、监事、 高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范运作 第六条 控股子公司应 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 公司至少设 3 名独立董事，占董事会成员的比例不得低于三分之一， 其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务 ...

王力安防科技股份有限公司 第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范 性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其 他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票 投资和债券投资等以短期财务收益为目标的投资，长期投资包括长期股权投资和 长期债权投资等以股权控制、资产占有、长期收益等长期利益为目标的投资。 第二章 分工及授权 第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等 职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。 第四条 公司对外投资项目应严格按照《公司法》及其他有关法律、行政法 规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。 第五条 公司对外投资事项达到以下标准之一时，需经公司股东会批准后方 可实施： 王力安防科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最 ...

王力安防科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室/总经理办公室系战略委员会对接部门。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 王力安防科技股份有限公司 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公 司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供 担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业 务、提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其 设立形式包括： 第四条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度。 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有 被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。 董事会办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责 ...

第三条 经董事会同意，公司总经理可由董事会成员兼任。 王力安防科技股份有限公司 第一条 为了规范公司总经理的职务行为，保证公司总经理依法行使职权， 履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规和 公司章程，特制定本细则。 总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事会负责， 执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干名，以及财务负责人等其他高级 管理人员，共同构成公司总经理班子，是公司日常生产经营管理的决策和指挥中 心。 第五条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （二）能够知人善任、集思广益，具有协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）工作热情高、有强烈的使命感和开拓进取精神。 第七条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确认为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理班子其他成员。 第八条 总经理在任职期间，可以向董事 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《王 力安防科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合 ...