本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日分别召开第三届董事会第十七次会议和 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于变更注册资本、修订<公司章程>及办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-055）。 近日，公司已完成工商变更登记的相关手续，并已取得浙江省市场监督管理 局核发的营业执照，变更后的营业执照登记信息如下： 名称：王力安防科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330784771942047G 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-071 王力安防科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：王跃斌 注册资本：肆亿肆仟玖佰陆拾陆万捌仟柒 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 11 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | - | 4 - | | 议案一 | | - | 6 - | | 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案 | | - | 6 - | 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特 制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相 关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。 二、参会人员权利。出席大会的股东依法享有发言权、质询 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price set at 9.77 CNY [4][3]. Core Insights - The company reported a revenue of 800 million CNY for Q3 2024, reflecting a 2% year-on-year increase, while the net profit attributable to shareholders decreased by 45% to 30 million CNY [1]. - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 2.1 billion CNY, a 9% increase year-on-year, but the net profit attributable to shareholders fell by 16% to 80 million CNY [1]. - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 25.7%, down 1.4 percentage points, and the net profit margin was 3.9%, down 1.1 percentage points [1]. Summary by Sections Financial Performance - The company has established a diversified sales channel system, including direct sales, distributors, and e-commerce platforms, covering all 31 provinces and municipalities in China [2]. - The production scale effect is significant, as the company is one of the largest manufacturers of safety doors in China, with four major production bases [2]. - The company has adjusted its earnings forecast for 2024-2026, expecting EPS of 0.25, 0.30, and 0.37 CNY respectively, with corresponding PE ratios of 39X, 32X, and 26X [3][4]. Market Position - The company is leveraging its production scale and channel advantages to enhance its market position, focusing on customization and flexibility in production to meet increasing market demands [2]. - The report highlights the company's strong sales network and the ongoing upgrades to its distribution channels, which are expected to facilitate rapid product promotion and application [2]. Financial Projections - The projected revenue for 2024 is 3.32 billion CNY, with a growth rate of 9.1%, followed by 3.67 billion CNY in 2025 and 4.09 billion CNY in 2026, with growth rates of 10.4% and 11.5% respectively [6][9]. - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 112.21 million CNY in 2024, 135.47 million CNY in 2025, and 168.41 million CNY in 2026, reflecting significant recovery from previous losses [6][9].

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-070 王力安防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,128,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.4188 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力 安防科技股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限 公司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券 ...

特此公告。 李长青先生已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规的规定。李长青先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0579-89297839； 电子邮箱：wanglianfangdongsb@163.com； 联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-067 王力安防科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任李长青先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-065 王力安防科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共16名。 ●本次可解除限售的限制性股票数量：117,500股，约占公司目前总股本的 0.03%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期除限售条件成就的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-069 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原由：回购注销2022年、2024年激励计划部分限制性股票。 ● 回购注销股份数量：47,500股。 ● 减少注册资本：47,500元。 ● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自 本公告披露之日起45日内。 一、通知债权人的原由 2024 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件 的限制性股票的议案》。董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，决定回 购注销 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3.75 万股。 2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第二个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-068 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...