王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-061 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限 售条件的限制性股票的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条 件的限制性股票的公告》,公 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-062 王力安防科技股份有限公司 2、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的公告》,公告编号：2024-065。 根据《公司 2022 年限制性股票激 ...

●回购金额及来源：37,600元，回购资金为公司自有资金。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-063 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获 授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因和股份数量：因公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）首次授予的1名激励对象已离职，本次回购注销合计为10,000股。 ●回购价格：3.76元/股。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 2、2024 年 6 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-066 王力安防科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：证券投资种类为：新股配售或者申购、股票投资、基金投资 （不含与专业投资机构共同投资及合作）、债券投资、上市公司增发、配股以及 法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。委托理财的种类为：流动 性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财 产品等。 ● 投资金额及期限：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王 力安防"）及子公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金进行证券投资， 拟使用额度不超过人民币 5 亿元的自有资金进行委托理财，使用期限为经董事会 审议通过之日起 12 个月内。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事 会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用自有 资金进行证券投资及委托理财 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-064 王力安防科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程> 相应条款的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行 修订，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款 1 进行修订并办理工商登记变更手续，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 449,668,750 元。 | | 449,621,250 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数 449 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | ー、軽少 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本激励计划的审批程序 ……………………………………………………………………………………………………………………… b | | 五、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | (一)本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 | | 成就说明 . | | (二) 本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数 | | 昌 - | | （三）结论性意见 | 一、释义 3/12 王力安防科技股份有限公司 2022 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 11 月 | 目录 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | - | 4 - | | 议案一 | - | 6 - | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | - | 6 - | 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相 关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。 二、参会人员权利。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥803,162,808.24, representing a year-on-year increase of 1.79%[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.85% in Q3 2024, amounting to ¥25,752,622.65[4] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.06, down 45.45% year-on-year[4] - Operating profit for the third quarter of 2024 was ¥106,354,695.16, down from ¥124,263,630.6 in the previous year, reflecting a decrease of 14.1%[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the third quarter of 2024 was ¥80,508,402.70, a decline of 15.7% from ¥95,473,442.69 in the same quarter of 2023[15] - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was ¥79,760,375.31, compared to ¥93,189,820.73 in the same quarter of 2023, reflecting a decline of 14.4%[15] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -¥30,384,421.35, a decline of 232.65% compared to the same period last year[4] - The company reported a significant increase in cash outflows due to higher payments for goods and services[8] - The cash inflow from operating activities was approximately CNY 2.21 billion, slightly down from CNY 2.22 billion in the same period of 2023, representing a decrease of 0.1%[17] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 164.50 million, compared to a positive CNY 166.65 million in the same period of 2023[18] - The cash outflow from operating activities increased to CNY 2.38 billion in 2024 from CNY 2.05 billion in 2023, marking an increase of 15.9%[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 164.73 million, a decrease from CNY 170.01 million at the end of Q3 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached ¥4,287,638,511.01, an increase of 5.90% compared to the end of the previous year[4] - The total liabilities increased to ¥2,680,107,937.67 in Q3 2024, compared to ¥2,362,421,421.45 in Q3 2023, marking an increase of 13.4%[14] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to approximately RMB 2.39 billion, an increase from RMB 2.14 billion at the end of 2023[11] - Total assets reached RMB 4.29 billion, up from RMB 4.05 billion, marking an increase of approximately 6%[12] - The company reported a total of RMB 1.32 billion in fixed assets, slightly down from RMB 1.34 billion[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,393, with the top ten shareholders holding a combined 43.10% of the shares[9] - Wang Li Group Co., Ltd. holds 193,725,000 shares, representing 43.10% of the total shares[10] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥1,572,398,283.04, a decrease of 3.16% from the previous year[4] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥55,206,485.53, up from ¥47,959,699.85 in the same period of 2023, indicating a growth of 15.5%[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.54%, a decrease of 1.24 percentage points year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥27,513,762.35, down 23.22% year-on-year[4] - The company received government subsidies amounting to ¥696,345.05 during the reporting period[5] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[11]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-056 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因和股份数量：因公司4名激励对象离职，本次回购注销合计为 37,500股。 ●回购价格：4.17元/股。 ●回购金额及来源：156,375元，回购资金为公司自有资金。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7、2022 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》，董事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留 限制性股票授予条件已经满足，同意确定 2022 年 10 月 19 日为预留授予日，并 向 32 名激励对象授予 121.00 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了 独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象 ...