证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-057 王力安防科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共172名。 ●本次可解除限售的限制性股票数量：1,578,750股，约占公司目前总股本的 0.35%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期除限售条件成就的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年 ...

关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-059 王力安防科技股份有限公司 ● 计提金额：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 季度计提信用减值损失 18,499,316.04 元，计提资产减值损失 1,817,490.29 元，合 计 20,316,806.33 元。 ● 风险提示：本次计提减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计， 最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对 2024 年第三季度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他 应收款存货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》 及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本 着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2024年第 ...

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | ー、軽少 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本激励计划的审批程序 ……………………………………………………………………………………………………………………… b | | 五、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | (一) 本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 | | 成就说明 . | | (二) 本次可 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-060 王力安防科技股份有限公司 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动问答 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一)至 11 月 29 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 02 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-055 王力安防科技股份有限公司 2024 年 7 月 10 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》,截止 2024 年 10 月 17 日，公司 2024 年股权激励计划首次及预留部分授予登记已经全部完成， 公司股份总数由 437,733,750 股变更为 449,668,750 股，公司注册资本由 437,733,750 元变更为 449,668,750 万元。具体内容详见《王力安防关于 2024 年 限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-046）和《王力安防 关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2024-052）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款 进行修订并办理工商登记变更手续，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-058 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-054 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议 案： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 3、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案； 1、2024 年第三季度报告； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-053 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 2、关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》,公告编 号：2024-055。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《 ...

购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及回 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科 ...