兴源环境:第五届董事会第二十七次会议决议公告

经审议，董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律法 规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同 日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-066）。 公司《2024 年第三季度报告》财务报表部分已经董事会审计委员会审议通 过。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-064 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于2024年10月28日以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2024年10月25日 以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本 次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过 ...