陕西能源:董事会决议公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-062 陕西能源投资股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10 时 30 分在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．审议通过《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》 额度不超过 33,494.34 万元（最终以合同签订为准），并由秦龙电力根据担保管 理相关规定收取延安热电担保手续费。具体内容详见《关于控股子公司陕西秦龙 电力股份有限公司为其下属控股子公司提供担保 ...