新开普:第六届董事会第十五次会议决议公告

第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 28 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件及书面方式送 达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次 会议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王 振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事李玉玲女士、陈亮先生以通讯方 式出席本次会议。会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、 王葆玲女士、张建英女士，副总经理杨长昆先生、杨文寿先生、焦征海先生、董 事会秘书兼副总经理赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表 决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股 份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《新开普电子股份 ...