汇成真空:第二届董事会第十一次会议决议公告

广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议之会议决议公告 2023 年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规等相关规定，认真履行 职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-003 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 26 日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志 明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依 照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议 ...