中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F, TaiPing Finance Tower, YiTian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R China 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东汇成真空科技股份有限公司2024年度股东会 法律意见书 信达会字(2025)第122号 致：广东汇成真空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有 效的《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、赖凌云 律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年度股东会（下称"本次股东会"），在 1 进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-015 广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别决议： 1.本次股东会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14：30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日； 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下 简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成真空 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：潘云松 | 联系电话：0769-22119275 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：汇成真空 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王辉 联系电话：0769-22119285 | | | 保荐代表人姓名：潘云松 联系电话：0769-22119275 | | | 现场检查人员姓名：王辉、唐少奇 | | | 现场检查对应期间：2024 年 6 月 5 日-2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日-2025 年 4 月 11 日、17 日、25 | 日 | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ ...

2025004】 证券代码：【301392】 证券简称：【汇成真空】 编号：【IR- 广东汇成真空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 详见附件清单 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2025年5月8日 15:00-16:30 | | 地点 | 东莞市上市公司协会路演厅 | | | 董事、总经理 李志荣 | | | 董事、财务负责人 林琳 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 肖献伟 | | | 监事、证券事务代表 刘珊 | | | 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交 | | | 流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下： | | 投资者关系活动主要内容 | 第一部分：公司情况介绍 | | 介绍 | 第二部分：交流环节 | | | Q1：公司镀膜设备跟海外的同类型设备相比，交货周期大概是多 | | | 久 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2025003】 证券代码：【301392】 证券简称：【汇成真空】 编号：【IR- | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年5月7日 15:00-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 罗志明 | | | 独立董事 张永清 | | | 独立董事 张军 | | | 董事、财务负责人 林琳 | | | 副总经理、董事会秘书 肖献伟 | | | 保荐代表人 王辉 | | | 1.当下国家大力推动高端装备制造产业升级，鼓励企业提升自 主创新能力与技术水平，这一政策东风下公司在2024年采取了哪些 | | 投资者关系活动主要内容 | 举措来提升在真空设备行业的技术 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-014 重要内容提示： 广东汇成真空科技股份有限公司 关于举办2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 07 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 会议召开时间：2025 年 5 月 07 日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nJyIBwk3C0 或使用微信扫描下 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260 号）同意注册，公司以公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 12.20 元/股，募集 资金总额为人民币 305,000,000.00 元，减除发行费用 63,272,994.03 元（不含税） 后，募集资金净额为 241,727,005.97 元，其中超募资金 6,727,005.97 元。扣除东莞 证券保荐承销费用合计 30,427,300.00 元（此处为含税金额，不包含前期已支付保 荐费 1,060,000.00 元），公司实际收到募集资金 274,572,700.00 元，主承销商已于 2024 年 5 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2024 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063 号）。 东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对汇成真空使用闲置自有资金进行委托理财 的事项进行了核查，情况如下： 一、本次拟使用自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况 下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金收益，为公司及股东获取更 多投资回报。 （二）资金来源 本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集 资金或银行信贷资金，不影响公司正常经营。 （三）投资产品的品种 在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长或其授权人士行使投资决 策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对汇成真空拟使用闲置 募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260号）同意注 册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民 币1.00元，发行价格12.20元/股，募集资金总额为人民币30,500.00万元，扣除 各项发行费用后的募集资金净额为24,172.70万元，其中超募资金672.70万元。 上 ...