证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-011 广东汇成真空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午：14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-004 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 黄淑娴主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司 章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定， 本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 根据公司监事会 2024 年度工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-003 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 9 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长 罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 根据公司董事会 2024 年度工作情况，制定了《2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-005 广东汇成真空科技股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有 关情况公告如下： 二、本次利润分配预案基本情况 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）本次利润分配的基本内容 本次利润分配预案为2024年度利润分配。 按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意 公积金的情况。根据公司2024年度财务报告（经审计），公司2024年合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为68,090,947.27元。截至2024年12月31日，公司 合并报表可分配利润为289,051,733.35元，母公司报表可分配利润为 292,208,546.31元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公 司可供分配的利润以合并报 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-012 广东汇成真空科技股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东汇成真空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 97,390,454.01 | 71,703,899.62 | 35.82% | | 归属于上市公司股东的净利 | 8,3 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李志荣、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人（会计 主管人员)陈宜森声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资 风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-002 广东汇成真空科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月14 日、2025年4月15日、2025年4月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的问题，公司董事会对公司实际控制人就相关事 项进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券 ...

证券研究报告：机械设备 | 公司点评报告 发布时间：2025-04-14 股票投资评级 | 最新收盘价（元） | 95.24 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）1.00 | / 0.23 | | 总市值/流通市值（亿元）95 | / 21 | | 52 周内最高/最低价 | 104.06 / 39.13 | | 资产负债率(%) | 46.9% | | 市盈率 ∞ | | | 第一大股东 | 李志荣 | 研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 汇成真空(301392) 真空镀膜设备专精特新小巨人，助力高端产品国产 替代 l 投资要点 真空镀膜设备专精特新小巨人，产品应用领域不断拓宽。自2006 年成立以来，公司始终专注于以真空镀膜设备及其工艺为主的真空应 用解决方案领域，成立之初主要从事真空镀膜设备的研发、生产和销 售，产品主要应用于塑胶（玩具、功能塑胶等）、五金、陶瓷、卫浴、 钟表首饰、眼镜等产业，逐步掌握了蒸发镀膜、溅射镀膜、离子镀膜 等较为完善的镀膜技术和成熟的生产工艺，并招募和培养了一批具有 实 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-001 1、案件所处的诉讼阶段：再审审查阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：再审被申请人。 3、涉案的金额：本案申请人起诉金额、一审案件受理费、二审案件受理 费等共计 2641.96 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：公司前期已经按照相关会计准则进行处 理，本次诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响，最终影响 金额以公司年度审计结果为准。 近日，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到江西省 高级人民法院出具的（2024）赣民申 4077 号《民事裁定书》，现将相关诉讼 进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司收到江西省赣州经济技术开发区人民法院寄出的 《开庭传票》和《应诉通知书》等材料，赣州市宝明显示科技有限公司作为原告 向公司提起买卖合同纠纷诉讼。2023 年 12 月，江西省赣州经济技术开发区人民 法院出具了《民事判决书》（案号：（2023）赣 0791 民初 4607 号），对该案做出 一审判决，判决驳回原告赣州市宝明显示科技有限公司的全部诉讼请求，案 件受理费由原告赣州 ...

2025002】 | | Q2.公司产品结构是如何分类的？ | | --- | --- | | | 答：公司主要根据下游应用领域对产品进行分类，目前公司按照 | | | 应用领域将真空镀膜设备分成四类，分别为消费电子、其他消费品、 | | | 工业用品和科研院所。 | | | Q3.公司各产品结构毛利率情况如何？ | | | 答：2024 上半年公司综合毛利率为 36%，消费电子、其他消费 | | | 品、工业用品、科研院所对应的毛利率分别为 38%、28%、34%、46%。 | | | Q4.股东的减持计划是怎样的？ | | | 答：公司有部分原始股东的股份于2024年6月5日解禁，但其暂 | | | 未与公司沟通减持计划。 | | | Q5.公司是否部署一些新产业？ | | | 答：公司将持续深耕消费电子、精密光学和半导体、新能源等 | | | 应用领域，在一些重点细分领域也取得了相应进展，如公司研发的 | | | 光学设备正逐步进入消费电子领域、公司成功研发了精密光学器件 | | | 镀膜设备并实现销售、公司在锂电池正极镀膜设备实现销售等。 | | | Q6.公司是否有机器人相关的业务？ | | | 答 ...