Board Meeting Summary - The board of directors of Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd. held its first meeting of the third session on September 5, 2025, where all attending directors unanimously agreed to waive the notice period for the meeting [1] - The meeting was presided over by Mr. Luo Zhiming, who was elected as the chairman of the third board of directors for a term of three years [1] Resolutions Passed - The board approved the election of Mr. Luo Zhiming as the chairman of the third board of directors with a unanimous vote of 7 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The board approved the election of members for the specialized committees under the board, including the audit committee, nomination committee, strategy committee, and remuneration and assessment committee, with the same voting results [2] - Mr. Li Zhirong was appointed as the general manager of the company, with the decision also receiving unanimous support [3] - The board appointed Mr. Xiao Xianwei, Ms. Zhang Jifang, and Mr. Wu Lihua as deputy general managers, with unanimous approval [4] - Ms. Lin Lin was appointed as the financial officer of the company, with the decision receiving unanimous support [5] - Mr. Xiao Xianwei was appointed as the secretary of the board, also with unanimous approval [6] - Ms. Liu Shan was appointed as the securities affairs representative, with the decision receiving unanimous support [6]

Core Viewpoint - Huicheng Vacuum (301392) announced the election of Luo Zhimin as the chairman on the evening of September 5 [1] Company Summary - Huicheng Vacuum has made a significant leadership change by electing Luo Zhimin as the new chairman [1]

Core Viewpoint - Huicheng Vacuum (301392) announced the election of Ms. Guo Xuefeng as the employee representative director of the company's third board of directors [1] Company Summary - The company has made a significant governance change by electing a new employee representative director, which may enhance employee representation in decision-making processes [1]

Company Overview - Huicheng Vacuum (SZ 301392) held its third board meeting on September 5, 2025, to discuss the appointment of the board secretary and other documents [1] - As of the report, Huicheng Vacuum has a market capitalization of 14.8 billion yuan [1] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of Huicheng Vacuum is as follows: - Vacuum coating equipment for consumer electronics: 26.02% - Vacuum coating equipment for other consumer goods: 22.19% - Accessories and consumables: 20.52% - Vacuum coating equipment for industrial products: 20.3% - Vacuum coating equipment for scientific research: 5.46% - Technical services and others: 5.44% [1]

2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成真空 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：0769-22118996 | | 保荐代表人姓名：潘云松 | 联系电话：0769-22119275 | 东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | " 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 | | | | 风险投资、委托理财、财务资助、套期保 | 无 | 不适用 | | 值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保 | 无 | 不 ...

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，于2025年9月5日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一 致同意选举郭雪峰女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。郭 雪峰女士将与公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公 司第三届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。 职工代表董事的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，郭雪峰女士符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选 公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员人数仍为7名，其中兼任高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-040 广东汇成真空科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，郭雪峰女士未直 ...

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-042 广东汇成真空科技股份有限公司 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年9月5日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 董事的议案》，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开 职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第一次临时 股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公 司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及 主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议 案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F, TaiPing Finance Tower, YiTian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R China 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有 效的《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、王健伟 律师（下称"信达律师"）出席贵公司2025年第一次临时股东会（下称"本次股东 1 会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东会的召集与召开程序 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-039 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日； 广东汇成真空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别决议： 1.本次股东会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14：30； 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇香宾路 3 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长罗志明先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-041 广东汇成真空科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日在公 司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，经全体与会董事一致同意豁 免本次会议通知期限，会议由全体董事共同推举的罗志明先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。依照国家有关法 律法规之规定，本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举罗志明先生为公司第三届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...