证券代码：【301392】 证券简称：【汇成真空】 编号：【IR2024003】 广东汇成真空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | 其他（ 2024 | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过"全景路演"网站（ | http://rs.p5w.net）参与2024 年广东辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | | | | | 时间 | 2024年09月12 日 | ...

法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东汇成真空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第248号 致：广东汇成真空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、张昊律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-029 广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别决议： 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会 议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日； 5、会议主持人：董事长罗志明先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-028 广东汇成真空科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东汇成真空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时公司董事长罗志明先生，董事、总经理李志荣先生，独立董事张军先生， 董事、财务负责人林琳女士，副总经理、董事会秘书肖献伟先生（如有特殊情况， 参加人员或有调整）将通过网络在线交流方式就 2024 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-027 广东汇成真空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经广东汇成真空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）在广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决 方式。公司已于 2024 年 8 月 23 日在证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）,本次股东大会将采取现场和网 络投票相结合的表决方式，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于召 ...

关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成真空 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：0769-22118996 | | 保荐代表人姓名：潘云松 | 联系电话：0769-22119275 | 东莞证券股份有限公司 | 8.关注职责的履行情况 | | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2024年6月19日 | | （3）培训的主要内容 | 创业板上市公司规范运作指引要点 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2. ...

证券代码：【301392】 证券简称：【汇成真空】 编号：【IR2024002】 广东汇成真空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------|--------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年09月03日 | 15:00-16:30 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 | | | 董事长 罗志明 | | | | 独立董事 张永清 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、财务负责人 林琳 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 09 月 03 日（星期二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通与交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-026 广东汇成真空科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 董事长罗志明先生，独立董事张永清先生，副总经理、董事会秘书肖献伟先 生，董事、财务负责人林琳女士，保荐代表人王辉先生，如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 03 日（星期二） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1hcEMGC59Zu 或 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 募集资金管理办法 广东汇成真空科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 公司应当真实、准确、 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 股东会议事规则 广东汇成真空科技股份有限公司 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 ...