东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对汇成真空拟使用闲置 募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东汇成真空科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2260号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股股票2,500万股，每股发行价格为人民币12.20元。本次募集资 金 总 额 为 人 民 币 305,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币 63,272,994.03元（不含增值税）后， ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘 书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有 关法规以及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 董事会秘书应当由上市公司董事、总经理、副总经理、财务负责人或《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络 人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的 法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出 时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬委员会可下设工作小组，专门负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两名。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）、监事及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司设立董事会薪酬委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会下设的专 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《上市公司独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二章 独立 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完 善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2 号》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 08 月】 1 广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李志荣、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人(会 计主管人员)陈宜森声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对 策，详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 关于签署日常经营重大销售合同的进展公告 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合同基本情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"公司"）于 2024 年 7 月 10 日披露了拟与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司签订《高端锂 电池复合铜箔生产设备整体采购暨战略合作协议》(以下简称"合同"或"本合 同")的公告（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2024- 011）。合同总金额预计 3.7 亿人民币，该合同属于框架性合作协议，自双方盖 章后生效，具体执行以双方后续签订的具体采购合同为准。 二、本次进展情况 近日，公司与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司已完成合同的签署。合同 的内容与《关于拟签署日常经营重大销售合同的公告》之"三、合同的主要内容" 一致。 三、合同对上市公司的影响 2、本合同为公司日常经营合同，合同的签订与履行不会对公司业务的独立 性造成影响，公司主要业务也不会因履行本合同而 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-011 广东汇成真空科技股份有限公司 关于拟签署日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：本合同自双方盖章之日起生效。 2、重大风险及重大不确定性：本合同为框架性协议，预计所涉金额较大， 在合同履行过程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、贸易限制、客户 需求等因素的影响导致实际正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在 不确定性风险。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同为框架合作协议， 所涉金额为预计金额，后续将根据客户项目开展情况调整，并另行签订独立的采 购合同；若顺利推进预计将对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据后续进展 情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 4、截至本公告披露日，公司最近三年未披露相关协议。 一、合同签署概况 双方经友好协商，本着平等互利的原则，广东汇成真空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司签订《 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-010 广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别决议： 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午：14:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日； 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会 议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长罗志明先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...