RSM 容诚 内部控制审计报告 广东汇成真空科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0696 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.moc.gov.cn）"进行查验 "一切"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.moc.gov.cn）"进行查询 "一 ** 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0696 号 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇成 真空公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

【RSM 容诚 审计报告 广东汇成真空科技股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0582 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 114 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z0582 号 广东汇成真空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东汇成真空科技 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对汇成真空2024年度内部控制自我评价报告的相关情况进行 了核查，核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东汇成真空科技股份有限公司、东莞 汇驰真空制造有限公司、汇成光电设备（东莞）有限公司、贝伊特科技（成都） 有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、销售及收款、采 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 （张永清） 2024 年，本人作为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司 所赋予的权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事基本情况 本人张永清，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于东北财经大学会计学院，本科学历，中级会计师，中国注册会计师（非执业）。 1997 年 7 月至 2001 年 1 月任深圳中华会计师事务所审计员，2001 年 1 月至 2001 年 12 月任香港何锡麟会计师行深圳代表处审计经理，2002 年 1 月至 2006 年 9 月任香江集团有限公司财务经理，2006 年 10 月至 2009 年 8 月历任深 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （潘峰） 2024 年，本人作为广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司 所赋予的权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 本人潘峰，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学材料物理专业，博士研究生学历。1986 年 1 月至 1991 年 1 月历任北京 航空材料研究所助理工程师、工程师、厂长，1991 年 2 月至 1993 年 10 月在清 华大学读博，1993 年 10 月至今历任清华大学副教授、材料科学与工程研究院副 院长、教授、博士生导师，2014 年 2 月至 2020 年 6 月，任崇义章源钨业股份有 限 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 （一）独立董事基本情况 本人张军，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 兰州大学凝聚态物理专业，博士研究生学历。1997 年 9 月至 2002 年 7 月任厦门 禾山中学教师，2002 年 9 月至 2007 年 6 月在兰州大学攻读博士学位，2007 年 7 月至 2020 年 6 月，任岭南师范学院教师，2020 年 6 月至今任岭南师范学院分析 测试中心主任，2019 年 7 月至今任广东汇成真空科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 （张军） 2024 年，本人作为广东汇成真空科技股份有限公司（以 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

一、会计师事务所基本情况 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《公司法》《 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实履行监事 会的职责和义务，列席公司董事会会议、股东会会议，参与了公司重大经营决策 的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维 护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/15 | 第二届监事会第八次会议 | 1.《关于审议公司 2023 年度审阅报告的议案》 | | 2 | 2024/3/16 | ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-007 广东汇成真空科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资的产品进行评估，选择流 动性与投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于购买银行、信托公司、证券公司、基金 管理公司等金融机构发行的中高风险及以下的理财产品。在前次使用超募资金永久补充流动 资金实施完毕并满十二个月前，公司将不会使用自有资金购买高风险理财产品。 2.投资金额：公司拟使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委 托理财。 3.特别风险提示：本次委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在政策、 市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期、投资亏损或本金损 失的可能。敬请广大投资者注意投资风险。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进 ...