汇成真空:关于制定、修订公司制度的公告

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-019 广东汇成真空科技股份有限公司 1、第二届董事会第十二次会议决议； 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次次会议，审议通过 《关于制定、修订公司内部制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、制定、修订公司制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具 体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《防范 ...