万辰集团:第四届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-094 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王 健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于控股子公司南京万好商业管理有限公司及南京万权商 业管理有限公司向控股子公司南京万昌商业管理有限公司提供财务资助的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 董事会认为 ...