万辰集团:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-098 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王 健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了 《2024 年第三季度报告》，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委 员会审议通 ...