司尔特:董事会决议公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-41 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 内容详见2024年10月29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年第三季度报告》。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议， 会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，2 票弃权通过该议案。 独立董事吴玉光先生、朱克亮先生 ...