南京化纤:公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-042 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次董事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 10 月 24 日以电子文 档方式送达。 2、《关于公司高级管理人员 2021-2023 年度任期绩效考核结果及任期激励 的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 3、《关于公司控股子公司计提资产减值准 ...