哈铁科技:2024年第一次临时股东大会会议资料

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 688459 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年10月 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案 | 6 | | 议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 议案三：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案四：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 15 | 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议 者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司 不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《哈铁科技关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在 ...