证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-014 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 105 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 348,710,016 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 348,710,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.6479 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.6479 | （四） 表决方式 ...

北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 德恒 01G20240909 号 致：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律 师事务所（以下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年年度股东会（以下简称 本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会 为召开本次股东会所作出的决议及公告文件、本次股东会的会议文件、出席会议 股东及股东代表的登记证明等必要的文件 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年 5 月 13 日 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-012 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板先进轨道交通行业集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （星期三） 至 05 月 20 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crtc@cr-tc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-17:00 参加 2024 年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-013 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会 会议资料 2025年5月 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 目录 | 2024年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024年年度股东会会议议程 5 | | 议案一：关于2024年度报告全文及摘要的议案 7 | | 议案二：关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和2025年度日常关联交易情况预 | | 计的议案 8 | | 议案三：关于2024年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于2024年度监事会工作报告的议案 31 | | 议案五：关于2024年度独立董事履职情况报告的议案 48 | | 议案六：关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案 ...49 | | 议案七：关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案 50 | | 议案八：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案 52 | | 议案九：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 53 | ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 4 次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平 先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025 年一季度报告的议案》。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-011 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 4 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0032 | 0.0076 | -142.11 | -0.0018 | | 每股净资产（元） | 7.1 | 6.94 | 2.31 | 6.79 | | 每股公积金(元) | 4.64 | 4.64 | 0 | 4.64 | | 每股未分配利润(元) | 1.40 | 1.27 | 10.24 | 1.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.09 | 1.01 | 7.92 | 0.93 | | 净利润(亿元) | -0.02 | 0.04 | -150 | -0.01 | | 净资产收益率(%) | -0.04 | 0.11 | -136.36 | -0.03 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 84 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 109,012,382.36 | 100,908,023.23 | 8.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,528,063.13 | 3,628,518.64 | -142.11 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -1,965,287.62 | 3,304,129.87 | -159.48 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 79,838,918.75 | -22,527,819.02 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0032 | 0.0076 | -142.11 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0032 | 0.0076 | -142.11 | | 加权平均净资产收益 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐 机构"）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责哈铁科技上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与哈铁科技签订《持续督 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 导协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 230A009903 号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 哈铁科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是哈铁科技公司董事会的责 任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈铁科技公 ...